藍鯨新聞 6 月 30 日訊，近日，中國人民銀行紹興市分行發(fā)布了罰單，劍指浙江諸暨農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及其相關(guān)責(zé)任人。
罰單顯示，浙江諸暨農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)事實（案由）為：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按照規(guī)定報告大額交易或者可疑交易報告。
針對上述違法違規(guī)行為，中國人民銀行紹興市分行對其處 90 萬元罰款。陳婷時任浙江諸暨農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢中心主任，對上述違法行為負(fù)有責(zé)任，被處 3 萬元罰款。
